Актуальность темы исследования. Каждый год в России заготавливается более 1 млн. тонн цветного металлолома. Половину такого лома составляют изделия из алюминия, около 30% - лом меди, 10% - лом бронзы и латуни, остальное приходится на свинец и цинк. По некоторым оценкам, до 90% перерабатываемого лома цветных металлов составляют вполне исправные изделия, подавляющая часть которых похищается на предприятиях и в иных организациях.
Значительное количество цветных металлов производятся из вторичного сырья, в связи, с чем государство стимулирует сбор лома цветных металлов.
Результатом этого стало обострение криминогенной ситуации в указанной сфере. Наибольшее количество таких преступлений было совершено в 2000 г. (96255 краж цветных металлов). В 2007 г., по данным Следственного комитета при МВД России, зарегистрировано 42 тыс. преступлений, в которых предметом преступного посягательства являлись металлы. За 2008 г. всего в России, по данным Департамента уголовного розыска МВД РФ, совершено 23964 краж цветных металлов. (См. приложение 1).
Кражи цветных металлов получили массовое распространение. А.Е. Трофимов исследовав состояние, структуру и динамику краж цветных металлов, отмечает, что «Волна посягательств распространялась из областей, прилегающих к странам Балтии (Псковская, Новгородская, Калининградская, Ленинградская области). Если в 1991 году хищения были зарегистрированы только в указанных регионах (в приграничных областях с Прибалтикой, ставшей на тот период наиболее удобным и легким рынком сбыта металлоизделий), то в 1993 г. преступления данного вида были зарегистрированы в 35 регионах, в 1994 г. - в 50, в 1995 г. - в 72, в 1996 г. - в 76 субъектах Федерации, а затем практически повсеместно.
По количеству данных преступлений в 2005 г. на первом месте стоят следующие регионы: Свердловская область - 4221, Удмуртия - 2870, Челябинская область - 2609, Нижегородская область - 2025, Республика Татарстан – 1832. (См. приложение 2).
Кроме нанесения колоссального материального ущерба, при совершении данного вида краж создается серьезная угроза безопасности движения транспорта, работы шахтного оборудования, водозаборов, что чревато возможностью возникновения чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф.
Расследование преступлений этого вида, как правило, осложнено рядом факторов. Наиболее значимые из них: 1) наличие большого числа приемных пунктов лома. «Металлический бизнес» жестко структурирован и поделен на сферы влияния. Легальные пункты приема лома имеют несколько «заготовителей», у которых много «временных» и «летучих» приемных пунктов, где принимается похищенный металл в любое время суток, без оформления документов; 2) относительно свободный доступ к предметам хищения; 3) значительная протяженность пространственного расположения объектов, с которых совершаются хищения; 4) наличие большого спектра способов совершения и сокрытия преступлений данного вида; 5) короткий срок хранения металла в приемном пункте (1-2 суток). Все это приводит к тому, что отдельным лицам (группам лиц) удается совершить за небольшой промежуток времени несколько краж, причинив значительный материальный ущерб.
Для квалифицированного расследования краж цветных металлов необходимо знать специфику их подготовки, совершения и сокрытия. Это требует от следователя большой организованности, правильного распределения рабочего времени, планирования очередности проведения следственных действий и организационных мероприятий. Успешное раскрытие краж цветных металлов зависит от владения следователем криминалистическими методами расследования преступлений этого вида и умелого их применения.
Разработкой методик расследования краж чужого имущества занимались такие ученые как Н.Н. Баранов, А.А. Беляков, В.П.Борисов, Н.А. Бурнашев, Ю.В. Бышевский и А.И. Марцев, А.И. Гуров, В.А. Гуняев и А.Н. Басалаев, В.Е. Жарский, М.И. Курбатова., В.П. Лавров, Е.И. Макаренко, В.П. Петрунев, Р.Р. Рахматуллин, Н.Г. Шурухнов и др.
Однако, методики расследования краж цветных металлов до настоящего времени в криминалистической литературе не исследовались. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений исследуемого вида, особенности тактики производства отдельных следственных действий предполагают выработку конкретных рекомендаций по созданию методики расследования краж цветных металлов. Названные положения и определили выбор темы дипломной работы.
Цель работы и содержание поставленных задач. Целью дипломного исследования является комплексное изучение криминалистических, процессуальных и уголовно-правовых проблем, возникающих при расследовании краж цветных металлов, определение основных путей их решения, а также разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности следователей на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений данной категории. Для достижения указанной цели предпринята попытка решения следующих задач:
1. проанализировать уголовно-правовую характеристику краж цветных металлов;
2. на основе анализа следственной практики и современных достижений криминалистической науки выявить криминалистическую характеристику краж цветных металлов;
3. рассмотреть закономерные связи между элементами криминалистической характеристики и исследовать пути их практического использования;
4. изучить специфику возбуждения уголовных дел о преступлениях исследуемого вида органами внутренних дел и рассмотреть необходимый перечень мероприятий по проверке первичной информации о преступлении;
5. выделить типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах работы по уголовному делу, изучить основные направления расследования и на их основе установить алгоритм действий следователя;
6. сформулировать методические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования уголовных дел о кражах цветных металлов.
Объект исследования. Объектом исследования является как деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию уголовных дел о кражах цветных металлов, так и действия лиц, совершающих преступления этого вида.
Предмет исследования составляют закономерности, связанные с механизмом совершения краж цветных металлов и расследования преступлений данной категории.
Методологическая основа исследования. Обоснованность выводов, содержащихся в дипломной работе, достигается за счет применения диалектического метода познания реальной действительности; системного подхода и использования методов сравнительно-правового, ситуационного, исторического, математического, конкретно-социологического и статистического анализа.
Теоретическая и нормативная основа исследования. Исследование проводилось на основе достижений в области науки криминалистики, уголовного права и процесса, криминологии, административной деятельности, гражданского права.
В качестве основных нормативных источников для обоснования выводов и рекомендаций использованы Конституция Российской Федерации, федеральные законы, постановления высших судебных органов государства; нормативные акты МВД России.
Структура дипломной работы. Структура работы определена с учетом цели и задач исследования, включающая: введение, три главы, заключение, список использованной литературы.

Нередко кражи цветных металлов совершаются путем проникновения преступника в жилище граждан, в связи, с чем возникает необходимость его осмотра.
Осмотр места происшествия является единственным следственным действием, которое по закону (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) можно проводить до возбуждения уголовного дела.
Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Часть 5 ст. 165 УПК РФ предусматривает возможность следователю «в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища ...не терпит отлагательства...» указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя без получения судебного решения с последующим обязательным уведомлением судьи и прокурора о производстве следственного действия. Далее в статье указано, что «в случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми».
Соглашусь с Ястребовой Т.И., которая полагает, что к случаям, не терпящим отлагательства, относятся ситуации, когда: 1) фактические основания к производству осмотра возникли внезапно, при производстве других следственных действий по уголовному делу (обыск, выемка); 2) неотложность осмотра обусловлена только что совершенным преступлением, либо возникла сразу после его совершения; 3) имеет место задержание с поличным; 4) осмотр необходим для предотвращения готовящегося преступления; 5) необходимость осмотра возникла при проведении оперативно-розыскных мероприятий, если малейшее промедление угрожает сделать осмотр безрезультативным; 6) потерпевшие, очевидцы или иные лица укажут на данное жилое помещение как на место, где совершено преступление; 7) случаи, когда промедление с осмотром может помешать раскрытию преступления по «горячим» следам; 8) не проведение осмотра может причинить какой-либо вред личности человека; 9) промедление с осмотром может привести к утрате следов (доказательств); 10) судья отсутствует в том пункте, где проводится расследование, а поездка для получения разрешения о производстве осмотра жилища может повлечь за собой потерю времени, угрожающую результатам осмотра.

Российская Федерация вступает в Европейское и мировое сообщество с осознанием необходимости усиления борьбы с преступностью. В этом направлении сделано уже немало: с учетом международных стандартов модернизировано уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство; на качественно ином уровне решаются задачи межгосударственного взаимодействия по вопросам противодействия и профилактики преступности; глубокие преобразования коснулись отечественных правоохранительной и судебной систем.
Вместе с тем учеными и практиками не всегда адекватно оценивается, казалось бы, очевидная закономерность: реализация законодательных, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться если не опережающим, то, как минимум, синхронным развитием криминалистики. Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством развития данной науки является внедрение эффективных методик расследования. Между тем процесс активной криминализации отдельных видов посягательств, а так же их декриминализации, и прежде всего в сфере экономической деятельности, значительно опережает создание соответствующих методик.
Современное состояние криминальной ситуации в России характеризуется резким обострением негативных тенденций и процессов, связанных с преступностью. Это особенно проявляется в структуре корыстной преступности, увеличение которой в последние годы происходит в основном за счет роста краж чужого имущества, в частности цветных металлов.
Кражи цветных металлов являются распространенным преступлением уголовного кодекса РФ, и в силу этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.
Своевременная организация раскрытия и расследования преступлений против собственности, в том числе краж цветных металлов, выявление причин и условий, способствующих их совершению, может оказать влияние на их уменьшение и на состояние преступности в целом.
Криминалистическую характеристику краж цветных металлов составляют данные:
- по субъекту преступления: личность виновного, прошлая его деятельность, характер и состав преступной группы;
- по субъективной стороне: наличие предварительного сговора и его характеристика;
- по объекту: сведения о похищенном имуществе, месте и способе сокрытия похищенного имущества;
- по объективной стороне: способ доступа к месту кражи, пособники; действия виновных по сокрытию следов на месте преступления и после совершения кражи.
Эффективность расследования и показатели раскрываемости тайных хищений цветных металлов непосредственно зависят от активности процесса расследования, что предполагает:
- своевременное получение информации о совершении краж;
- незамедлительный выезд следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия;
- эффективное обеспечение работы полного состава следственно-оперативной группы на месте происшествия с использованием современных научно-технических средств и применением криминалистических методов;
- максимальное и своевременное извлечение информации из следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия;
- незамедлительное использование и проверка (в том числе по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам, экспертно-криминалистическим коллекциям и картотекам, информационно-поисковым системам) информации, полученной при проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- умелый анализ предварительно полученной информации о преступлении и сопоставление с данными региональной криминалистической характеристики данного вида, в целях выбора наиболее оптимальных направлений расследования уже на первоначальном этапе расследования;
- качественное проведение следственных действий;
- надлежащее взаимодействие следователя с подразделениями криминальной милиции, экспертно-криминалистическими и, в необходимых случаях, со специальными подразделениями милиции.
При расследовании краж цветных металлов подлежат установлению следующие обстоятельства: имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи); время, место и способ совершения кражи; использовались ли преступником технические средства и какие именно; у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество; какие вещи похищены, их приметы; размер причиненного ущерба; где находится украденное имущество; кто совершил кражу, количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи; какие обстоятельства способствовали совершению кражи.
Активность расследования, разумеется, не исчерпывается наступательностью действий следователя только на первоначальном этапе. Целенаправленная работа по уголовному делу должна осуществляться и на последующем этапе расследования. В этот период также должен проводиться комплекс следственных действий, обеспечивающих полноту и объективность этого специфического процесса.
К сожалению, приходится констатировать, что следователи не всегда проводят следственные действия, которые диктуются необходимостью. К их числу относятся: предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, экспертизы. К тому же при их проведении допускается множество процессуальных и тактических ошибок. А ведь специфика перечисленных следственных действий состоит в том, что при их проведении удается не только проверить собранные по делу доказательства, но и получить новые.
В данной работе предлагаются следующие меры по оптимизации следственных действий при расследовании краж цветных металлов:
- обязательность осмотра места происшествия;
- участие потерпевшего в осмотре места происшествия;
- использование следственного эксперимента и проверки показаний на месте не только для уточнения данных, но и для получения новых доказательств по делу;
- привлечение потерпевшего к производству обыска у подозреваемого по расследуемому делу (участвуя в обыске, потерпевший именно узнает, а не опознает похищенное имущество);
- продолжение активной деятельности следователя после приостановления уголовного дела (объявление розыска подозреваемого, изучение аналогичных уголовных дел, уточнение различных обстоятельств по данному делу и т.д.)
Действующие уголовно-процессуальные нормы нельзя считать незыблемыми. Они так же, как и практика их применения, нуждаются в постоянном совершенствовании. Надеюсь, что предпринятая в данной работе попытка исследования сложных вопросов расследования краж цветных металлов, а также внесенные на этой основе предложения, будут способствовать такому совершенствованию.

I. Список нормативно-правовых актов:
1. Конституция Российской Федерации. (Принята всенародным голосованием 12.12.93 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Росс. газ. - № 7. - 21.01.2009
2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. федер. закона от 27.07.2010 № 194-ФЗ // СЗ РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 330; Росс. газ. - № 168. - 30.07.2010
3. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ: в ред. федер. закона от 28.12.2010 № 417-ФЗ // Парлам. газ. - № 2-5. - 05.01.2002; Росс. газ. - 31.12.2010
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: в ред. федер. закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ // СЗ РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954; Росс. газ. от 31.12.2010
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. федер. закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ // Росс. газ. - № 249. - 22.12.2001; Росс. газ. - 31.12.2010
6. Федеральный закон от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (принят ГД РФ 28.01.2011) // Электронная информационная версия «Консультант плюс»: Высшая школа, Учебное пособие. Выпуск 15, 2011
7. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»: федер. закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ: в ред. федер. закона от 28.06.2009 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ. - 04.06.2001. - № 23. - ст. 2291; СЗ РФ. - 29.06.2009
8. Федеральный закон «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: федер закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ: в ред. федер. закона от 24.07.2007 № 214-ФЗ // Росс. газ. - № 249. - 22.12.2001; Росс. газ. - 28.08.2007
9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: федер. закон от 5.07.1995 № 144-ФЗ: в ред. федер. закона от 28.12.2010 № 272-ФЗ // Росс. газ. № 160, 18.08.1995; Росс. газ. – 26.12.2008

II. Список литературы:
10. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Норма, 2007. 1295с.
11. Баев О.Я., Солодов Д.А. Криминалистический комментарий к процессуальному порядку производства следственных действий по УПК России. // Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2010. 100с.
12. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: «МОДЭК», 1995. -224 с.
13. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. (постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное). М., «КНОРУС», 2010. 342с.
14. Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр «ЕАОИ», 2008. 426с.
15. Волженкин Б.В. Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Ростов н/Дон, 1996. 1075с.
16. Галактионов Е.А. Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1993. 21с.
17. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко и др. Криминалистика: Учеб. для вузов // Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 671с.
18. Голубенка Г.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия квартирных краж на первоначальном этапе расследования. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1994. 19с.
19. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976. 792с.
20. Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. Вып. 18. М, 1993. 426с.
21. Ищенко ЕП, Топорков АА. «Криминалистика: Учебник» (2-е издание, исправленное, дополненное и переработанное). (Под ред Е.П. Ищенко). М., «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010. 834с.
22. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: МГЮА, 2009. 744с.
23. Ищенко Е.П. Филлипов А.Г. Криминалистика: Учебник // Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Высшее образование, 2007. 1274с.
24. Кулагин И.И. Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977. 357с.
25. Карнеева Л.М. Предъявление обвинения. М., 1973. 256с.
26. Ляпунов Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. М., 1996. 1026с.
27. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. Санкт-Петербург, СПб.: Издательство Юридического института, 2004. 328с.
28. Масевич М.Г. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой. М., 1995. 425с.
29. Мозяков В.В. Руководство для следователей. М.: Экзамен, 2005. 911с.
30. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград, 1973. 674с.
31. Пампушка И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии преступлении. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М„ 1996. 22с
32. Понарин В.Я., Самороковский В.М. Расследование краж, совершенных с проникновением в жилище (Квартирных) // Расследование отдельных видов преступлений. М., 1995. 574с.
33. Рапшнов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство. М., 1977. 457с.
34. Раскрытие краж автотранспортных средств. // Сборник материалов о положительной практике работы органов внутренних дел России и правоохранительных органов зарубежных стран. М., 1994. С.9-18.
35. Репинский Ю.В. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в процессе приватизации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1995. 21с.
36. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. 351с.
37. Сапожников Г.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с кражами черных и цветных металлов: автореф. дис. … канд. юрид. наук: М., 2009. С. 4-6.
38. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Следственные действия в российском уголовном процессе: Учебное пособие. // С.-Петерб. гос. инж.-кон. ун-т (ИНЖЭКОН). Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. 563с.
39. Справочник следователя. Практическая криминалистика: следственные действия. Вып. I. М., 1990. 679с.
40. Тихонов М.Ю. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. М.: Юристъ, 1999. 448с.
41. Трофимов А.Е. Состояние, структура и динамика краж цветных и редкоземельных металлов. // Российский следователь. 2006. №12. С.46-48.
42. Чучаев А. И., Войтович А.П. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2010. 607с.
43. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999.109с.
44. Ястребова Т.И. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 17с.

III. Список юридической практики:
45. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова»// «Вестник Конституционного Суда РФ», № 5, 2000
46. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 № 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком»// «Вестник Конституционного Суда РФ», № 4, 1999
47. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» // Российская газета от 18 января 2003 г., № 9 (3123)
48. Определение Верховного Суда РФ от 11.11.2010 № 88-Д10-5 // Электронная информационная версия «Консультант плюс»: Высшая школа, Учебное пособие. Выпуск 15, 2011
49. Обзор кассационной и надзорной практики по уголовным делам Приморского краевого суда за 2008 год // Электронная информационная версия «Консультант плюс»: Высшая школа, Учебное пособие. Выпуск 15, 2011
50. Обвинительное заключение по уголовному делу № 031122496. Материалы следственного отделения Привокзального РОВД г. Тулы за 1997